Serdecznie zapraszamy do udziau w spotkaniu powiconym zagadnieniu Przeciwdziaania Praniu Pienidzy i Finansowaniu Terroryzmu.
Termin szkolenia:
15 padziernika 2013 r., Warszawa


Spotkanie ma na na celu zapewni najwyszy poziom aktywnoci uczestnikw w rozwizywaniu problemw dotyczcych stosowania ustawy.

Na instytucje obowizane naoono nowe obowizki. Szkolenie obejmowa bdzie zatem charakterystyk zmienionych przepisw karnych, nowych rodkw bezpieczestwa finansowego oraz nowych zasad wsppracy z GIIF oraz organami cigania.  Rada Europejska przygotowuje now - czwart dyrektyw przeciw praniu pienidzy, ktrej zaoenia take bd przedmiotem warsztatu.

Zgodnie z art. 10a ust. 4 ustawy instytucje obowizane zapewniaj udzia pracownikw, wykonujcych obowizki zwizane z przeciwdziaaniem praniu pienidzy i finansowaniu terroryzmu w szkoleniach.

Do udziau w warsztacie zapraszamy przedstawicieli:

  • instytucji kredytowych,
  • instytucji finansowych,
  • bankw krajowych i oddziaw bankw zagranicznych,
  • pienidza elektronicznego,
  • firm inwestycyjnych,
  • zagraniczne osoby prawne prowadzce na terytorium RP dziaalno maklersk oraz towarowe domy maklerskie oraz spki handlowe,
  • gier losowych, automatw, zakadw wzajemne,
  • zakadw ubezpiecze,
  • funduszy inwestycyjnych,
  • operatorw pocztowych,
  • notariuszy, biegych rewidentw, doradcw podatkowych,
  • domw aukcyjnych, antykwariatw, obrotu metalami lub kamieniami szlachetnymi i pszlachetnymi,
  • sprzeday komisowego porednictwa w obrocie nieruchomoci,
  • fundacji,
  • stowarzysze posiadajce osobowo prawn.

 


Osoba kontaktowa:
Patrycja Sociska
Specjalista ds. sprzeday
e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
tel. 22 460 51 33

pdfDO POBRANIA FORMULARZ ZGOSZENIOWY

 

Top Consulting S.A. ul. Aleja Wilanowska 7 lok.2, 02-756 Warszawa, tel.: (+48 22) 460 51 00, fax: (+48 22) 460 51 29, www.topconsult.pl
Top Consulting S.A., z siedzib w Warszawie przy ul. Aleja Wilanowska 7 lok.2, zarejestrowana w Sdzie Rejonowym dla
m. st. Warszawy, XII Wydzia Gospodarczy Krajowego Rejestru Sdowego, pod numerem KRS 0000305922, NIP 526-00-36-635, REGON 010413349,
wysoko kapitau zakadowego i kapitau wpaconego - 1 240 000,00 zotych.